证券代码：002671 证券简称：龙泉股份通告编号：2022-050
山东龙泉管道工程股份有限公司
第五届董事会**次团聚决定通告
本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
一、董事会团聚召开状态
山东龙泉管道工程股份有限公司（如下简称公司）第五届董事会**次团聚于2022年5月10日以书面投递或者电子邮件方式收回团聚看护，并于2022年5月13日上午9时以通信表决方式召开。经部份董事推选，本次团聚由公司董事付波学生主持，团聚应出席董事5名，实际出席董事5名。本次团聚的招集、召开挨次适宜《公法律》以及《公司章程》等法律、规定的无关规定。
二、董事会团聚审议表决状态
经预会董事审议，表决经由了如下议案：
一、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于推选公司董事长的议案》；
公司第五届董事会推选付波学生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议经由之日起至本届董事会届满之日止。
二、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于推选公司副董事长的议案》；
公司第五届董事会推选刘强学生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议经由之日起至本届董事会届满之日止。
三、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于推选公司第五届董事会特意委员会委员的议案》；
依据《上市公司打点原则》《公司章程》等相干规定，公司董事会下构想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会四个特意委员会。经董事长提名，推选第五届董事会各特意委员会委员以及主任委员如下：
策略委员会：付波（主任委员）、刘强、王晓军；
审计委员会：钟宇（主任委员）、王俊杰、刘强；
提名委员会：王俊杰（主任委员）、钟宇、付波；
薪酬与审核委员会：王俊杰（主任委员）、钟宇、付波。
上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会审议经由之日起至本届董事会届满之日止。
四、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于聘用公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘用付波学生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议经由之日起至本届董事会届满之日止。
自力董事对于该事变宣告了拥护的自力意见。详见公司在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事对于第五届董事会**次团聚相做事变的自力意见》。
五、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于聘用公司副总裁的议案》；
经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘用王晓军学生（简历见附件）负责公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议经由之日起至本届董事会届满之日止。
自力董事对于该事变宣告了拥护的自力意见。详见公司在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事对于第五届董事会**次团聚相做事变的自力意见》。
六、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于公司董事长暂代董事会秘书的议案》；
公司董事会指定公司董事长付波学生暂为代行第五届董事会秘书一职，直至公司正式聘用新的董事会秘书人选。依据《深圳证券交易所股票上市规定》等规定，公司将尽快聘用新的董事会秘书。
七、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于聘用公司财政负责人的议案》；
经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘用贲亮亮学生（简历见附件）负责公司财政负责人，任期三年，自本次董事会审议经由之日起至本届董事会届满之日止。
自力董事对于该事变宣告了拥护的自力意见。详见公司在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事对于第五届董事会**次团聚相做事变的自力意见》。
八、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于聘用公司外部审计负责人的议案》；
经审计委员会提名，董事会拥护聘用马士席学生（简历见附件）负责公司外部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会审议经由之日起至本届董事会届满之日止。
九、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于聘用公司证券事务代表的议案》；
经董事长提名，董事会拥护聘用翟慎琛学生（简历见附件）负责公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议经由之日起至本届董事会届满之日止。
十、以3票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于不断负责控股股东财政扶助暨分割关连交易的议案》；
分割关连董事付波学生、刘强学生回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》披露的《对于不断负责控股股东财政扶助暨分割关连交易的通告》（通告编号：2022-052）。公司自力董事对于本议案宣告了拥护的当时认可意见以及自力意见，详见巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）相干通告。
十一、以5票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于全资子公司发售房产的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》披露的《对于全资子公司发售房产的通告》（通告编号：2022-053）。
十二、以5票拥护，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年5月30日召开2022年第二次临时股东大会审议本次团聚及监事会经由的需要提交股东大会审议的事变。
本次团聚相干内容详见公司在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》披露的《对于召开2022年第二次临时股东大会的看护》（通告编号：2022-054）。
三、备查文件
一、公司第五届董事会**次团聚决定；
二、自力董事对于不断负责控股股东财政扶助暨分割关连交易的当时认可意见；
三、自力董事对于第五届董事会**次团聚相做事变的自力意见。
特此通告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二二年五月十三日
相干职员简历
付波学生：1980年9月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士钻研生学历。曾经任建华建材（黑龙江）有限公司、建华建材（吉林）有限公司总司理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事，广东龙泉水务管道工程有限公司董事长，无锡市新峰管业有限公司推广董事，常州龙泉管道工程有限公司推广董事，辽宁浊世水利水电工程有限公司推广董事，安徽龙泉管道工程有限公司推广董事，淄博龙泉浊世物业有限公司推广董事，湖南浊世管道工程有限公司推广董事，湖北龙泉管业有限公司推广董事，淄博龙泉管业有限公司推广董事，江苏泽泉物资商业有限公司推广董事，襄阳龙泉新资料有限公司推广董事，江苏泽泉防腐保温装置工程有限公司推广董事，合肥龙泉管业科技有限公司推广董事，江苏龙泉管道科技有限公司推广董事，云南泽泉管业有限公司推广董事，吉林泽泉管业有限公司推广董事，河南龙泉管业有限公司推广董事，天津致远打点咨询合股企业（有限合股）推广事务合股人以及天津精仪精测科技有限公司董事。曾经获2018年度天下建材行业低劣企业家等声誉称说。
付波学生与持有公司5%以上股份的股东、实际操作人、公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；妨碍当初，付波学生持有公司股份1,500,000股；付波学生未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在曾经被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单的天气；不存在《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不患上负责公司董事的天气；适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。
刘强学生：1981年4月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，中国共产党党员，本迷信历，低级工程师。曾经任汤始建华建材（山东）有限公司、建华建材（烟台）有限公司、建华建材（莱阳）有限公司、滨州建华建材有限公司总司理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、无锡市新峰管业有限公司总司理、广东龙泉水务管道工程有限公司董事以及珠海市以及泉螺旋管有限公司董事。
刘强学生与持有公司5%以上股份的股东、实际操作人、公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；妨碍当初，刘强学生持有公司股份900,000股；刘强学生未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在曾经被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单的天气；不存在《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不患上负责公司董事的天气；适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。
王晓军学生：1975年3月诞生，中国籍，无境外永远居留权，中国共产党党员，本迷信历，二级注册建造师。曾经任淄博龙泉管道工程有限公司总司理助理、副总司理，山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总司理、总司理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、营销打点中间总监。
王晓军学生与持有公司5%以上股份的股东、实际操作人、公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；妨碍当初，王晓军学生持有公司股份8,412,531股；王晓军学生未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在曾经被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单的天气；不存在《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不患上负责公司低级打点职员的天气；适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。
贲亮亮学生：1986年12月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，本迷信历，低级国内财政打点师。曾经任汤始建华建材（苏州）有限公司、建华建材科技（江苏）有限公司财政司理。现任山东龙泉管道工程股份有限公司财政打点中间总监。
贲亮亮学生与持有公司5%以上股份的股东、实际操作人、公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；妨碍当初，贲亮亮学生持有公司股份300,000股；贲亮亮学生未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在曾经被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单的天气；不存在《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不患上负责公司低级打点职员的天气；适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。
马士席学生：1989年11月诞生，中国国籍，无永远境外居留权，本迷信历，学士学位。曾经任复原华会计师事务所（非凡艰深合股）审计名目专员，嫩江嫩诺农业服务有限公司财政司理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司外部审计负责人。
妨碍当初，马士席学生未持有公司股份，与公司控股股东、实际操作人及持有公司5%以上股份的股东不存在分割关连关连。妨碍当初，马士席学生未受过中国证监会及其派出机构的处罚以及证券交易所惩戒。经查问*高国夷易近法院网站，马士席学生不属于取信被推广人。
翟慎琛学生：1990年9月诞生，中国国籍，无永远境外居留权，本迷信历，打点学学士，中级经济师。2013年7月入职本公司，现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表。翟慎琛学生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格知足要求。
翟慎琛学生与持有公司5%以上股份的股东、实际操作人、公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；妨碍当初，翟慎琛学生持有公司股份30,000股；翟慎琛学生未受过中国证监会及其派出机构的处罚以及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在曾经被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单的天气；适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 通告编号：2022-051
山东龙泉管道工程股份有限公司
第五届监事会**次团聚决定通告
公司已建立了现代化的生产基地，并拥有一支高效的研发、生产、销售和管理团队。整个厂区占地近10,000平米，建筑面积10,000多平米。厂区拥有4条槽钢生产线，目前，对外披露的客户涵盖地铁、核电站、行政中心、银行、学校、医院、地产、商业中心、会展中心、地下综合管廊等行业的重点机电抗震项目，抗震支架、管廊支架服务项目包括BIM咨询、项目设计、定制加工研发等众多内容。
本公司及监事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
一、监事会团聚召开状态
山东龙泉管道工程股份有限公司（如下简称公司）第五届监事会**次团聚于2022年5月10日以书面投递或者电子邮件方式收回团聚看护，并于2022年5月13日上午11时以通信表决方式召开。经部份监事推选，本次团聚由公司监事赵玉华女士主持，团聚应出席监事3名，实际出席监事3名。本次团聚的招集、召开挨次适宜《公法律》以及《公司章程》等法律、规定的无关规定。
二、监事会团聚审议状态
经预会监事审议，表决经由了如下议案：
一、以3票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于推选第五届监事会主席的议案》；
经预会监事认真审议，不同拥护推选赵玉华女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议经由之日起至本届监事会届满之日止。
二、以3票称许，0票反对于，0票弃权的表决服从，经由《对于全资子公司发售房产的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》披露的《对于全资子公司发售房产的通告》（通告编号：2022-053）。
三、备查文件
公司第五届监事会**次团聚决定。
特此通告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零二二年五月十三日
相干职员简历
赵玉华女士：1983年1月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，中国共产党党员，工商打点硕士学位。曾经任建华建材董事会办公室主任兼总裁办主任、人力资源总监，现任建华控股董事会办公室主任兼建华学堂推广院长、山东龙泉管道工程股份有限公司监事、江苏汤辰机械装备制作股份有限公司监事会主席、广东建华企业打点咨询有限公司等公司监事、句容建华置地有限公司等公司董事等。
赵玉华女士在公司实际操作人分割关连企业中负责董事、监事或者低级打点职员，除了此之外，赵玉华女士与其余持有公司5%以上股份的股东、公司其余董事、监事、低级打点职员不存在分割关连关连；妨碍当初，赵玉华女士未持有公司股份；赵玉华女士未受过中国证监会及其余无关部份的处罚以及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌立功被法律机关存案侦探概况涉嫌违法违规被中国证监会存案稽察审查，尚未有清晰论断的天气；不存在曾经被中国证监会在证券期货市场违法取信信息果然查问平台公示概况被国夷易近法院纳入取信被推广人名单的天气；不存在《公法律》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不患上负责公司监事的天气；适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 通告编号：2022-052
山东龙泉管道工程股份有限公司
对于不断负责控股股东财政扶助暨分割关连交易的通告
本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
一、分割关连交易概述
一、为反对于山东龙泉管道工程股份有限公司（如下简称公司）的发展，普及融资功能，公司控股股东广东建华企业打点咨询有限公司（如下简称建华咨询）拟不断向公司提供不*过国夷易近币1亿元额度的财政扶助，期限自2022年6月16日起不*过1年，年利率不*过4.35%，公司可能依据实际状态在前述财政扶助的期限及额度内陆续循环运用。公司就本次负责财政扶助无需向建华咨询提供保障、典质、质押等任何方式的保障。
二、妨碍当初，建华咨询与其不同举悦耳建华建材（中国）有限公司合计持有公司224,522,062股股份，占公司总股本的39.63%，为公司的控股股东。依据《深圳证券交易所股票上市规定》的规定，本次交易组成分割关连交易。
三、2022年5月13日，公司召开第五届董事会**次团聚，审议经由了《对于不断负责控股股东财政扶助暨分割关连交易的议案》。分割关连董事付波学生、刘强学生对于本议案的表决妨碍了回避。公司自力董事对于本次分割关连交易事变妨碍了当时认可并宣告了拥护的自力意见。本次分割关连交易无需提交公司股东大会审议。
四、本次分割关连交易不组成《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组，无需经由其余无关部份批准。
二、分割关连方根基状态
一、根基状态
称说：广东建华企业打点咨询有限公司
一律社会信誉代码：91321183MA1Q3U1W9Q
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-75685（会集办公区）
法定代表人：汪贵华
注册老本：1000万元国夷易近币
经营畛域：企业打点咨询服务。（依法须经批准的名目，经相干部份批准前方可睁开经营行动）艰深名目：物料搬运装备销售；矿山机械销售；修筑用钢筋产物销售；金属资料销售；金属废品销售；机械配置装备部署销售；机械整机、零部件销售；修筑资料销售；化工产物销售（不含答应类化工产物）；汽车零配件批发；办专用品销售；电子产物销售；橡胶废品销售；劳动呵护用品销售；日用百货销售；艰深机械配置装备部署装置服务；特种配置装备部署销售；修筑工程机械与配置装备部署租赁（除了依法须经批准的名目外，凭歇业执照依法自主睁开经营行动）
建华咨询股东为江苏建隆科技有限公司，实际操作报答许培锋学生。
二、分割关连关连
妨碍当初，建华咨询与其不同举悦耳建华建材（中国）有限公司合计持有公司224,522,062股股份，占公司总股本的39.63%，为公司的控股股东。
三、妨碍2021年12月31日，建华咨询总资产99,453.20万元，净资产-4,577.25万元；2021年度歇业支出183.49万元，净利润39.26万元。（以上数据业经审计）
四、建华咨询不属于取信被推广人。
三、分割关连交易的主要内容
建华咨询拟向公司提供不*过国夷易近币1亿元额度的财政扶助，期限自2022年6月16日起不*过1年，年利率不*过4.35%，公司可能依据实际状态在前述财政扶助的期限及额度内陆续循环运用。公司就本次负责财政扶助无需向建华咨询提供保障、典质、质押等任何方式的保障。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等商议，凭证公平公平的定价原则，参考当初的中国国夷易近银行同期贷款基准利率，并散漫公司近期的同期融资利率水平，判断建华咨询本次对于公司提供财政扶助的年利率不*过4.35%。
五、分割关连交易协议的主要内容
相干告贷协议在实际营业发生时，由公司打点层与交易对于方签定。
六、分割关连交易的指标以及对于公司的影响
一、本次控股股东对于公司提供财政扶助，且无需提供任何方式的保障，呈现了公司控股股东对于公司的反对于，有利于公司的营业发展。
二、本次分割关连交易旨在知足公司个别消耗经营的需要，有利于普及公司融资功能。本次交易凭证公平公平的定价原则，不存在侵害中小股东及公司短处的天气。
三、本次分割关连交易事变不会对于公司的财政状态、经营成果及自力性组成严正影响，公司主歇营业不会因此次分割关连交易而对于分割关连人组成依附，不影响公司自力性。
七、昔时年初至披露日与该分割关连人累计已经发生的种种分割关连交易的总金额
今年年初至本通告披露日，除了本次分割关连交易外，公司与建华咨询（包罗受对于立主体操作或者相互存在操作关连的其余分割关连人）累计已经发生的种种分割关连交易的总金额为715.95万元。
八、自力董事当时认可以及自力意见
公司自力董事签定了当时认可意见，觉患上：本次公司拟不断负责控股股东财政扶助而产生的分割关连交易，有利于公司的发展，不侵害中小股东的短处，适宜无关法律、规定以及《公司章程》的规定，咱们拥护将该议案提交公司第五届董事会**次团聚审议。
公司自力董事对于本次分割关连交易事变宣告了拥护的自力意见，觉患上：本次分割关连交易事变呈现了控股股东对于上市公司的反对于，定价原则公平、公平，不会侵害公司、股东特意是中小股东的短处，不会影响上市公司的自力性。董事会对于本次分割关连交易事变的表决挨次正当，分割关连董事回避了对于此议案的表决，适宜《公法律》《证券法》等无关法律规定以及《公司章程》的规定，咱们拥护该项分割关连交易的实施。
九、备查文件
一、公司第五届董事会**次团聚决定；
二、自力董事对于不断负责控股股东财政扶助暨分割关连交易的当时认可意见；
三、自力董事对于第五届董事会**次团聚相做事变的自力意见。
特此通告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二二年五月十三日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 通告编号：2022-053
山东龙泉管道工程股份有限公司
对于全资子公司发售房产的通告
本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
特意揭示：
一、本次交易的审批危害
本次交易尚需取患上公司股东大会审议经由，是否取患上股东大会的批准存在不断定性，请广漠投资者留意投资危害。
二、本次交易可能被停息、妨碍或者作废的危害
若在交易历程中泛起当初未预知的严正影响事变，将可能导致本次交易妄想的调整，相干调整可能导致本次交易被停息、妨碍或者作废。
一、交易概述
一、为盘活公司闲置资产，普及资产利勤勉用，山东龙泉管道工程股份有限公司（如下简称公司）之全资子公司无锡市新峰管业有限公司（如下简称新峰管业）拟将位于江苏省无锡市滨湖区的两宗房产发售给人造人朱全明学生，交易价格为国夷易近币1,451.967万元。公司提请股东大会授权打点层全权规画本次发售房产的具体事务，包罗不限于签定相干发售协议等。
二、2022年5月13日，公司召开第五届董事会**次团聚落选五届监事会**次团聚，审议经由了《对于全资子公司发售房产的议案》。本次发售房产事变，因预计产生的收益将达到公司*近一期经审计的净利润的50%以上，尚需公司股东大会批准。
三、本次交易不组成分割关连交易，不组成《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组，无需无关部份批准。
二、交易对于方根基状态
姓名：朱全明
住所：江苏省无锡市滨湖区***
身份证号码：3202111962********
朱全明与公司及公司前十名股东，有分割关连关连。经查问，妨碍当初，朱全明不属于取信被推广人，具备响应如约能耐。
三、交易标的根基状态 单元：万元
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依据具备处置证券、期货相干营业资格的资产评估机构青岛天以及资产评估有限责任公司对于标的房产出具的《无锡市新峰管业有限公司拟清晰拟转让的全副房产市场价格评估咨询名目资产评估陈说》（苍天评咨字［2022］第QDU002号），评估基准日为2022年3月31日，本次交易波及资产评估价格为1,382.12万元。
该标的资产不存在保障、典质、质押概况第三人权柄，不存在严正争议、诉讼或者仲裁事变，不存在被查封、解冻等法律措施。
四、交易的定价政策及定价依据、交易协议主要内容
交易双方本着平等互利原则，凭证主不雅、公平、公平的定价原则，散漫评估陈说的评估服从及房产实际状态，经交易双方商议判断，本次交易价格判断为国夷易近币1,451.967万元。
交易协议具体内容由交易双方商议判断，提请公司股东大会授权公司打点层就本次交易判断并签定相干协议。
五、波及交易的其余布置
本次交易不波及职员部署、土地租赁等状态。
新峰管业本次发售房产所患上资金将用于填补其行动资金。
六、交易指标以及对于上市公司的影响
新峰管业本次发售闲置房产，是依据公司实际经营需要，对于现有资产结构的优化与调整，有利于降职资产利勤勉用。
本次交易不会对于上市公司的同样艰深消耗经营产生严正影响，不会影响上市公司营业的自力性。
经公司财政部份开始核算，该项交易预计影响公司利润总额约1,444.41万元，实际影响公司损益金额需以审计机构年度审计确认后的服从为准。敬请广漠投资者留意相干投资危害。
七、备查文件
一、公司第五届董事会**次团聚决定；
二、公司第五届监事会**次团聚决定；
三、《无锡市新峰管业有限公司拟清晰拟转让的全副房产市场价格评估咨询名目资产评估陈说》。
特此通告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二二年五月十三日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 通告编号：2022-054
山东龙泉管道工程股份有限公司
对于召开2022年第二次临时股东大会的看护
本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确以及残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。
依据公司第五届董事会**次团聚决定，公司将于2022年5月30日召开2022年第二次临时股东大会，现将本次团聚的无关事变看护如下：
一、召休团聚的根基状态
一、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
二、股东大会的招集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会**次团聚审议经由了《对于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
三、团聚召开的正当、合规性：本次股东大会的召开适宜无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件、深圳证券交易所营业规定以及《公司章程》的规定。
四、团聚召开的日期、光阴：
现场团聚光阴：2022年5月30日（星期一）下战书14:30
网络投票光阴：经由深圳证券交易所交易系统妨碍网络投票的具体光阴为：2022年5月30日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下战书13:00至15:00；经由深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体光阴为：2022年5月30日9:15至2022年5月30日15:00时期的恣意光阴。
五、团聚的召开方式：本次股东大会接管现场投票与网络投票相散漫的方式。公司将经由深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向部份股东提供收整方式的投票平台，公司股东可能在上述网络投票光阴内经由上述系统运用表决权。
六、团聚的股权注销日：2022年5月23日
七、出席工具：
（1）妨碍2022年5月23日下战书交易结束后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不用是公司的股东；
（2）公司董事、监事以及低级打点职员；
（3）公司延聘的见证状师。
八、团聚地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号公司团聚室
二、团聚审议事变
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上述议案曾经公司第五届董事会**次团聚、公司第五届监事会**次团聚审议经由，议案相干内容详见刊登于2022年5月14日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会**次团聚决定通告》《第五届监事会**次团聚决定通告》《对于全资子公司发售房产的通告》相干通告。上述议案需以艰深决定经出席团聚股东所持表决权股份总数的二分之一以上拥护。
三、团聚注销等事变
一、注销光阴：2022年5月24日，上午9:00—12:00，下战书14:30—17:30
二、注销地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室
三、注销方式：
（1）人造人股东持自己身份证、股东账户卡等规画刊动手续；拜托署理人持自己身份证、股东账户卡、股东授权拜托书等规画刊动手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席团聚的，应持自己身份证、歇业执照复印件（加盖公章）规画刊动手续；由其法定代表人拜托的署理人出席团聚的，应持自己身份证、歇业执照复印件（加盖公章）以及法定代表人依法出具的书面拜托书规画刊动手续；
（3）异地股东可能凭以上无关证件接管信函或者传真方式注销（须在2022年5月24日下战书5点前投递或者传真至公司董事会办公室），不负责电话注销。
四、团聚分割方式：
团聚分割人：付波、翟慎琛
分割电话：0519-69653996
传 真：0519-69653985
地 址：江苏省常州市新北区沿江东路533号
邮 编：213000
本次股东大会不发放礼物以及有价证券，公司股东退出团聚的食宿以及交通用度自理。
四、退出网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供收整方式的投票平台，股东可能经由深交所交易系统或者互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）退出网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
一、公司第五届董事会**次团聚决定。
二、公司第五届监事会**次团聚决定。
附：
《附件一、退出网络投票的具体操作流程》
《附件二、授权拜托书》
特此通告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零二二年五月十三日
附件一：
退出网络投票的具体操作流程
一、网络投票的挨次
1．投票代码：362671。
2．投票简称：龙泉投票。
3．填报表决定见：
本次股东大会提案均为非积攒投票提案，填报表决定见：拥护、反对于、弃权。
4．股东对于总议案妨碍投票，视为对于除了积攒投票提案外的其余所有提案表白相同意见。
股东总议案与具体提案重复投票时，以**次实用投票为准。如股东先对于具体提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的具体提案的表决定见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、经由深交所交易系统投票的挨次
1. 投票光阴：2022年5月30日的交易光阴，即9：15—9：25，9：30—11：30以及13：00—15：00。
2．股东可能登录证券公司交易客户端经由交易系统投票。
三、经由深交所互联网投票系统投票的挨次
1．互联网投票系统开始投票的光阴为 2022年5月30日上午9:15，结束光阴为2022年5月30日下战书15:00。
2. 股东经由互联网投票系统妨碍网络投票，需遵照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证营业指引（2016年勘误）》的规定规画身份认证，取患上深交所数字证书或者深交所投资者服务明码。具体的身份认证流程可上岸互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规定指引栏目查阅。
3．股东依据获取的服务明码或者数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定光阴内经由深交所互联网投票系统妨碍投票。
附件二:
授权拜托书
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
兹拜托 学生（女士）代表自己/本单元出席山东龙泉管道工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对于如下议案以投票方式代为运用表决权。自己/本单元对于本次团聚表决事变未作具体调唆的，受托人可代为运用表决权，其运用表决权的服从均由自己/本单元担当。
（诠释：请在对于提案投票抉择时打√，拥护、反对于、弃权都不打√视为弃权，拥护、反对于、弃权同时在两个抉择中打√视为废票解决。）
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拜托人签字或者盖章：
拜托人身份证号码或者一律社会信誉代码：
拜托人持有股份数目以及性子：
拜托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
拜托日期： 年 月 日
拜托期限：自签定日至本次股东大会结束
（注：授权拜托书以剪报、复印或者按以上名目自制均实用；单元拜托必须加盖公章。）
（作者：147小编）
